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建行烟台海阳支行:开展系列警示教育活动

2020-06-03 17:40:41

来源:   通讯员 盖红梅



水母网6月3日讯(通讯员 盖红梅)针对目前反洗钱的严峻形势,建行烟台海阳支行利用每日晨会时间,对网点进行轮流培训学习,特别对疫情期间冒用他人身份证件开户及有组织开立银行卡用于买卖、非法转移资金等异常开户行为、群体性开卡、办理电子银行业务等网点常见的业务、网点日常开立账户尽职调查、客户身份识别等着重进行了强调,结合当前反洗钱监管形势、反洗钱套路手法,金融机构如何履行反洗钱义务、如何更好地识别并防范洗钱行为进行宣讲,让全体员工清晰地认识到目前反洗钱形势的严峻性、反洗钱工作的严肃性,强化全员反洗钱合规意识,提升反洗钱履职能力,为下一步更好地推进反洗钱工作奠定坚实基础。

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